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天顺风能非公开发行A股股票预案

2018-12-19 11:26admin中国电力时空网

证券代码:002531 证券简称:天顺风能

天顺风能(苏州)股份有限公司(江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号)

非公开发行 A股股票预案

(第二次修订稿)

二〇一六年三月

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次非公开发行 A股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A股股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特 别 提 示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会 2015 年第九

次临时会议审议通过。根据本次募集资金投资项目取得核准情况,公司于 2015

年 12月 14日召开第二届董事会 2015年第十八次临时会议,对本次非公开发行

方案中募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额进行了调整,发行方案中的募集资金总额及其他内容保持不变。本次非公开发行股票相关事项于 2015年 12

月 30 日经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过。考虑到资本市场整体情况,公司于 2016年 3月 9日召开第二届董事会 2016 年第三次临时会议,审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》,对本次非公开发行方案进行了调整。根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会 2016 年第三次

临时会议决议公告日(即 2016年 3月 10日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 10.27元/股(计算公式为:定价基准日前 20个交易日股票交易均价