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*ST云网:独立董事关于第三届董事会2017年第六次

2018-12-12 11:30admin中国电力时空网

中科云网科技集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会 2017 年第六次临时会议相关事项的

独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中科

云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中科云网科技集团股份

有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)独立董事,我们对公司第三届董

事会 2017 年第六次临时会议的相关议案进行了认真审议,并对公司以下相关事

项,基于独立判断立场,发表如下独立意见:

一、关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》的有关规定,我们本着审慎、

负责的态度,对公司截止 2017 年 6 月 30 日与关联方的资金往来情况和对外担保

情况进行必要的核查和问询,现发表独立意见如下:

1、报告期内,除合并范围内子公司经营性资金往来外,公司未发生控股股

东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内,公司无新增或违规的对外担保事项,公司现有的对外担保为

以前年度发生延续至本报告期的担保事项,系为原子公司合肥天焱生物质能科技

有限公司于 2014 年向徽商银行股份有限公司贷款 4000 万元提供连带担保责任,

该贷款已于 2015 年 5 月 16 日到期。该贷款担保逾期期间,我们多次要求、督促

公司管理层采取有效措施,尽早解除上市公司的连带担保责任。

截至本报告期末,公司对外担保本金余额为 1879.49 万元(利息、罚息以实

际归还之日徽商银行计算为准)。

二、关于会计政策变更的独立意见

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本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规

定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存

在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次

会计政策变更。

独立董事:王椿芳、王璐、牛红军

2017 年 8 月 28 日

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