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601369 : 陕鼓动力2015年度日常关联交易的公告

2018-12-11 20:58admin中国电力时空网

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2015-012

西安陕鼓动力股份有限公司

2015 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成依赖

需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司于 2015 年 3 月 17 日召开的第六届董

事会第四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。关联董事印建

安先生、李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,公司其他非关

联董事全票同意通过此议案。其中独立董事汪诚蔚先生因身体原因不能出席现场会议,

委托独立董事李成先生代为表决。

2、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议,关联股东将

回避表决。

3、独立董事意见:公司 2015 年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均

回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展,

交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司

利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》,并

提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务等情况

2014 年预计 2014 年发生额

关联方 关联交易类型 关联交易内容

金额/元 金额/元

-1- www.shaangu.com

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 35,184,129.00 47,169,678.63

西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 36,712,600.00 14,702,712.11

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

购买商品 采购配套件 23,620,000.00 8,797,213.98

公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 141,912,600.00 113,770,084.63

西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 38,176,344.00

小计 275,605,673.00 184,439,689.35

西仪集团有限责任公司 购买固定资产 购建固定资产 251,878.63

西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买固定资产 购建固定资产 5,523,846.15

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

购买固定资产 购建固定资产 2,380,000.00

公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 购买固定资产 购建固定资产 641,025.64

小计 8,796,750.42

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 接受办公印刷等 130,000.00 4,691.81

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 培训费 20,885.52

西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 服务费 87,000.00 87,339.80

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 接受后勤服务 9,429,000.00 10,527,923.03

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 运输服务 4,200,000.00 2,967,841.55

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

接受劳务 劳务 9,490,000.00 1,140,446.29

公司

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 工程劳务 577,000.00

西仪集团有限责任公司 接受劳务 劳务派遣 525,408.84 519,481.45

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 572,649.57

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 修理 9,743.59

西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 126,495.73

西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 66,688.03

西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 2,608,153.88

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 水电暖服务 8,007,418.88

小计 31,868,827.72 19,229,340.25

土地 213,220.00 213,220.00

陕西鼓风机(集团)有限公司 承租 房屋 410,917.86 410,917.86

车辆 530,000.00 398,368.81

西安陕鼓骊山通风设备工程有限公

承租 房屋 632,480.97 632,480.97

小计 1,786,618.83 1,654,987.64

合计 309,261,119.55 214,120,767.66

2、销售商品/提供劳务等情况

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 产品 800,000.00 42,735.04

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

销售商品 产品 128,205.13

公司

西安陕鼓智能信息科技有限公司 销售商品 产品 109,046.23

西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 产品 1,568,376.07

西仪集团有限责任公司 销售商品 产品 218,376.07

-2- www.shaangu.com

陕西鼓风机(集团)有限公司 销售商品 材料物资 140,000.00 6,104.00

西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 材料物资 125,698.17

销售商品及建

西安市临潼区陕鼓水务有限公司 产品及工程 4,400,000.00

造工程

陕西鼓风机(集团)有限公司 销售商品 产品 841,500.00

陕 西鼓风机集团西安锅炉有限责任

销售商品 材料物资 3,880,000.00

公司

小计 10,061,500.00 2,198,540.71

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电暖服务 39,645.29 62,090.92

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

提供劳务 水电暖服务 379,635.26 588,815.34

公司

陕西鼓风机(集团)有限公司 提供劳务 水电暖服务 2,460,421.68 3,800,977.77

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 260,333.32 700,954.97

西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电暖服务 50,792.87 91,032.24

西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 水电暖服务 453.75

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 提供复印晒图服务 1,915.09

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 提供检定服务 1,637,435.90

西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 工艺性协作 100,000.00 66,239.32

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

提供劳务 工艺性协作 10,229.91

公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 2,600,000.00 48,717.95

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 提供复印晒图服务 125,000.00 61,160.38

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 提供检定服务 911,175.61

西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供检定服务 6,154.78

西安市临潼区陕鼓水务有限公司 提供劳务 提供劳务 2,075,471.71

宝信国际融资租赁有限公司 提供劳务 服务费 5,870,000.00 2,204,382.71

陕西延长石油兴化化工有限公司 提供劳务 提供检定服务 47,008.55

小计 11,885,828.42 12,314,216.90

西安陕鼓汽轮机有限公司 房屋设备 2,965,180.00 2,755,987.43

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任

房屋设备 3,438,400.00 2,977,291.74

公司 出租

西安陕鼓实业开发有限公司 土地 430,000.00 430,000.00

西安陕鼓智能信息科技有限公司 房屋 42,000.00 52,500.00

小计 6,875,580.00 6,215,779.17

合计 28,822,908.42 20,728,536.78

3、委托管理/出包等情况

2014 年确认

委托方名称 受托方名称 委托资产类型 委托起始日 委托终止日 2014 年预计 的托管费

金额/元

长安国际信

西安陕鼓动力 山东志诚单一资金

托股份有限 2011-8-1 2015-8-1 / 113,706.00

股份有限公司 信托

公司

2011 年 7 月,公司与长安国际信托股份有限公司签订单一资金信托合同,委托长安

国际信托股份有限公司向山东志诚化工有限公司发放信托贷款,该合同目前仍在执行中。

2014 年 9 月起,公司董秘章击舟先生担任长安国际信托股份有限公司董事。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

-3- www.shaangu.com

1、采购商品/接受劳务/承租资产情况

本次预计金

占同类

额与上年实

2014 年发生额 2015 年预计

交易金

关联方 关联交易类型 关联交易内容 际发生金额

额的比

差异较大的

金额/元 金额/元 原因

西安陕鼓备件辅机制造有限公

购买商品 采购配套件 47,169,678.63 3.90% 54,380,460.00

西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 14,702,712.11 1.22% 13,088,480.00

陕西鼓风机集团西安锅炉有限

购买商品 采购配套件 8,797,213.98 0.73% 6,269,200.00

责任公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 113,770,084.63 9.41% 78,421,950.00

西安陕鼓智能信息科技有限公

购买商品 采购配套件 7,764,400.00

小计 184,439,689.35 159,924,490.00

西仪集团有限责任公司 购买固定资产 购建固定资产 251,878.63 0.42% 250,000.00

西安陕鼓智能信息科技有限公

购买固定资产 购建固定资产 5,523,846.15 9.19% 1,500,000.00

购买固定资产 购建固定资产 2,380,000.00 3.96%

责任公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 购买固定资产 购建固定资产 641,025.64 1.07% 25,000.00

小计 8,796,750.42 1,775,000.00

接受办公印刷

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 4,691.81 0.83%

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 培训费 20,885.52 1.06% 19,950.00

西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 服务费 87,339.80 0.19% 3,090,000.00

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 接受后勤服务 10,527,923.03 100.00% 10,717,334.40

陕西鼓风机(集团)有限公司 接受劳务 运输服务 2,967,841.55 20.61% 2,921,644.94

陕西鼓风机集团西安锅炉有限

接受劳务 劳务 1,140,446.29 6.06% 148,995.00

接受劳务 工程劳务 577,000.00 1.28%

西仪集团有限责任公司 接受劳务 劳务派遣 519,481.45 2.76% 660,000.00

西仪集团有限责任公司 接受劳务 维保 550,000.00

西安陕鼓备件辅机制造有限公

接受劳务 外协加工 572,649.57 1.27% 2,107,920.00

接受劳务 修理 9,743.59 0.05%

西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 外协加工 126,495.73 0.28% 126,500.00

西安陕鼓智能信息科技有限公

接受劳务 外协加工 66,688.03 0.15% 70,035.00

西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 2,608,153.88 5.77% 1,496,400.00

小计 19,229,340.25 21,908,779.34

土地 213,220.00 213,220.00

陕西鼓风机(集团)有限公司 承租 房屋 410,917.86 410,900.00

车辆 398,368.81 376,600.00

西安陕鼓骊山通风设备工程有

承租 房屋 632,480.97 632,500.00

限公司

小计 1,654,987.64 1,633,220.00

-4- www.shaangu.com

合计 214,120,767.66 185,241,489.34

2、出售商品/提供劳务/出租资产情况表

占同类 本次预计金额

2014 年发生额 2015 年预计

交易金 与上年实际发

关联方 关联交易类型 关联交易内容

额的比 生金额差异较

金额/元 金额/元

例 大的原因

西安陕鼓备件辅机制造有

销售商品 产品 42,735.04 0.001% 44,871.79

限公司

陕西鼓风机集团西安锅炉

销售商品 产品 128,205.13 0.003% 134,615.39

有限责任公司

西安陕鼓智能信息科技有

销售商品 产品 109,046.23 0.002% 119,950.85

限公司

西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 产品 1,568,376.07 0.03% 1,587,876.07

西仪集团有限责任公司 销售商品 产品 218,376.07 0.01% 240,213.68

陕西鼓风机(集团)有限公

销售商品 材料物资 6,104.00 0.24% 6,406.05

西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 材料物资 125,698.17 4.86% 131,982.90

市场及客户对

采用直租模式

需求增加。即

宝信国际融资租赁有限公

销售商品 产品 金融机构从我

220,000,000.00

公司购买产品

及劳务,再租

赁给客户。

长安国际信托股份有限公

小计 2,198,540.71 442,265,916.73

西安陕鼓备件辅机制造有

提供劳务 水电暖服务 62,090.92 0.87% 67,077.60

提供劳务 水电暖服务 588,815.34 8.25% 498,677.99

提供劳务 水电暖服务 3,800,977.77 53.25% 3,307,968.25

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 700,954.97 9.82% 614,026.20

西安陕鼓实业开发有限公

提供劳务 水电暖服务 91,032.24 1.28% 86,450.00

提供劳务 水电暖服务 453.75 0.01% 1,680.00

限公司

西安陕鼓备件辅机制造有 提供复印晒图

提供劳务 1,915.09 0.02%

限公司 服务

西安陕鼓备件辅机制造有

提供劳务 提供检定服务 1,637,435.90 18.97% 1,473,692.31

提供劳务 工艺性协作 66,239.32 0.77% 87,360.00

提供劳务 工艺性协作 10,229.91 0.12% 10,710.00

有限责任公司

-5- www.shaangu.com

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 48,717.95 0.56% 53,589.75

提供复印晒图

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 61,160.38 0.71% 79,508.49

服务

西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 提供检定服务 911,175.61 10.56% 982,905.98

西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供检定服务 6,154.78 0.07% 5,539.30

西安市临潼区陕鼓水务有

提供劳务 提供劳务 2,075,471.71 24.05%

提供劳务 服务费 2,204,382.71 25.54% 267,694.00

陕西延长石油兴化化工有

提供劳务 提供检定服务 47,008.55 0.54%

提供劳务 设备安装 金融机构从我

80,000,000.00

小计 12,314,216.90 167,536,879.87

西安陕鼓汽轮机有限公司 房屋设备 2,755,987.43 3,053,100.00

陕西鼓风机集团西安锅炉

房屋设备 2,977,291.74 3,025,000.00

土地 430,000.00 380,300.00

出租

房屋 52,500.00 52,500.00

房屋设备 880,000.00

限公司

小计 6,215,779.17 7,390,900.00

合计 20,728,536.78 617,193,696.60

3、其他

(1)资产证券化产品金额

关联交易内容 占同类交易 本次预计金额与上年

2014 年 2015 年预计

关联交易类

金额的比例 实际发生金额差异较

关联方

型 金额/元 金额/元

大的原因

(1)产品投向宝信国际租

长安国际信 赁有限公司持有的对客户 将与客户的融资租赁业

资产证券化

托股份有限 融资租赁形成的债权收益 900,000,000.00 务与资产证券化理财产

理财产品

公司 权 4 亿元;(2)其他信托 品结合

类产品 5 亿元

2、资产证券化产品托管费用

-6- www.shaangu.com

委托长安国际信托股份有

长安国际信 将与客户的融资租赁业

资产证券化 限公司投向客户融资租赁

托股份有限 113,706.00 9,000,000.00 务与资产证券化理财产

理财产品 形成的债权收益权以及其

公司 品结合

他信托类产品

(3)资产证券化产品收益

宝信国际融 委托长安国际信托股份有 将与客户的融资租赁业

资产证券化

资租赁有限 限公司投向客户融资租赁 32,000,000.00 务与资产证券化理财产

理财产品

公司 形成的债权收益权 品结合

二、关联方介绍和关联关系

(一)存在控制关系的关联方

与本企业 法人

单位名称 注册地址 经营范围 经济性质

关系 代表

对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整

西 安工业资产经营有限 西安市太白 控 股股东的股

合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、 国有独资 胡凯

公司 南路 335 号 东

项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。

陕西鼓风机(集团)有限 西安市 国有资产的管理和对 外投资运作;安全保卫及生活

控股股东 国有独资 印建安

公司 临潼区 福利设施等辅业的管理。

控 股子公司陕

扬州市 西秦风气体股

扬州秦风气体有限公司 工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。 有限公司 赵嘉理

广陵区 份有限公司之

全资子公司

透平机械技术开发及技术服务;透平装置、节能、

循环经济、环保工程设计及工程造价;自动化设计、

软件开发、系统集成制造及销售;机电设备(不含

西 安陕鼓工程技术有限 西安市 有限责任公

特种设备)安装;工程项目总承包及相关设备和材 子公司 马德洁

公司 高新区 司

料的采购;工业气体设备和污水处理设备的设计、

制造、销售及技术咨询。(以上经营范围除国家规

定的专控及前置许可项目)

大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、

西 安陕鼓通风设备有限 西安市 有限责任公

销售、维修、服务;各种通用(透平)机械设计、 子公司 席怀冀

公司 临潼区 司

技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。

渭南市 有限责任公

渭南陕鼓气体有限公司 工业气体应用技术的开发、咨询服务。 子公司 马德洁

华县 司

石 家庄陕鼓气体有限公 河北省 工业气体应用技术的研究、咨询服务(法律法规规 有限责任公

子公司 马德洁

司 藁城市 定需办理前置许可的项目,未经批准不得经营)。 司

控 股子公司陕

许可经营项目:无

徐 州陕鼓工业气体有限 江苏省 西秦风气体股 有限责任公

一般经营项目:工业气体应用技术研发及相关咨询 赵嘉理

公司 徐州市 份有限公司之 司

服务(涉及审批的除外,涉及生产性项目除外)

河北省 有限责任公

唐山陕鼓气体有限公司 工业气体应用技术的研究、咨询服务 西秦风气体股 杨季初

迁安市 司

份有限公司之

-7- www.shaangu.com

全资子公司

开封市 工业气体应用技术研发及相关咨询服务(涉及审批 有限责任公

开封陕鼓气体有限公司 子公司 杨季初

开封县 的除外,涉及生产性项目除外) 司

节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、

服务;节能机电产品采购、集成制造、销售及安装;

西 安陕鼓节能服务科技 西安市 有限责任公

能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询,工 子公司 蔡新平

有限公司 高新区 司

程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。(以

上经营范围除国家专控及前置许可项目)

工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、

成套、采购及销售; 气体应用技术研发的开发、销

陕 西秦风气体股份有限 西安市 股份有限公

控股子公司 印建安

售及服务。(涉及许可经营项目的凭许可证明文件

公司 高新区 司

(二)不存在控制关系的关联方

法人

单位名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质

代表

国有资产经营,缝制设备、机械设备、服

中国标准工业集团有限公 西安市太白南 持有公司 5%以上 有限责任

装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生 金辉

司 路 335 号 股份的股东 公司

产、销售等

西安市莲湖区

陕西鼓风机集团西安锅炉 B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、 有限责任

BRI

红光路中段 95 受同一企业控制 杨东升

有限责任公司 压力容器制造 公司

自动化仪表与成套装置、自动化系统、办

西安市西郊劳 有限责任

西仪集团有限责任公司 公自动化设备、工厂自动化设备、计算机 受同一企业控制 雷平森

动路北口 公司

硬件及软件、机床数控系统等

西安市临潼区

西安陕鼓骊山通风设备工 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开 有限责任

代王街办陕鼓 受同一企业控制 陈锋让

程有限公司 发制造销售维修服务等 公司

路 18 号

西安陕鼓备件辅机制造有 西安市临潼区 鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、 有限责任

受同一企业控制 杜俊康

限公司 代王街办 安装、调试等 公司

西安陕鼓实业开发有限公 西安市莲湖区 企业资产管理咨询;房地产的开发、经营 有限责任

受同一企业控制 孙继瑞

司 大庆路 和租赁 公司

汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、

西安市临潼区 生产;批发、零售,中小型发电设备成套 有限责任

西安陕鼓汽轮机有限公司 本公司之联营企业 陈立斌

代王街办 销售;技术服务。(以上经营范围凡涉及 公司

国家有专项专营规定的从其规定)

融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,

向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变

西安市高新区

卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济 有限责任

宝信国际融资租赁有限公

科技五路 8 号 本公司之联营企业 巩宝生

司 咨询及担保。(以上内容涉及行政许可及 公司

数字大厦三层

国家专项规定的按有关规定办理,取得相

关许可后方可经营)

自来水及污水处理配套设施、固体废弃物

处理设施的开发、建设、经营、管理;环

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保;从事同业拆借;法律法规规定或中国

银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(三)关联方履约能力

上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期持续性关联关系,具备持

续经营和服务的履约能力,对本公司支付的款项不会形成坏帐。

三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,公司

关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确

定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按

照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营

服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,日常关联交易是在平等、互利的

基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小

股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形

成依赖。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

特此公告。

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西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

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