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福建南纸关于2014年度日常关联交易执行情况及

2018-12-12 06:34admin中国电力时空网

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2015-013

福建省南纸股份有限公司

关于 2014 年度日常关联交易执行情况

及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2015 年 2 月 6 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司 2014

年度日常关联交易执行情及 2015 年度日常关联交易预计情况》 2014 年度公司

预计日常关联交易总金额为 2625 万元,实际日常关联交易总金额为 2035.91 万

元;2015 年度公司预计日常关联交易总金额为 860 万元。鉴于福建省投资开发

集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股

东的全资子公司,关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚

女士回避表决,由 4 名非关联董事表决。在审议时,关联董事回避表决,其他非

关联董事全部同意,无反对和弃权。

2、该议案在审议前已通过公司独立董事的事前确认,独立董事对本次日常

关联交易事项发表了书面意见,认为:该日常关联交易为公司正常生产经营所必

须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

(二)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2014 年公司与关联方日常关联交易总金额为 2625 万元, 2014 年

度公司与关联方日常关联交易实际总金额为 2035.91 万元。具体情况如下:

关联交易 2014 年度预计 2014 年度实际

关联人 关联交易内容

福建省轻纺(控股)有限责任公司

5 2.51

及其下属子公司

静电复印小纸

福建省投资开发集团有限责任公司

销售商品 10 3.98

及其下属子公司

福建省金皇贸易有限责任公司 新闻纸 500 441.32

福建省青山纸业股份有限公司 研磨辊子收入 10 3.10

福建星光造纸集团有限公司 10 6.52

提供劳务 福建南平星光汽车运输有限公司 / 4.66

土地租金

福建南平延晟物业有限公司 20 13.14

福建南平星光工业安装有限公司 5 1.96

购买商品 福建省金皇贸易有限责任公司 漂白浆 500 728.09

设备及工业管道

安装

福建南平星光工业安装有限公司 366.33

维修承包费

接受劳务 消防 45 43.36

福建南平延晟物业有限公司

水电劳务 20 20.56

废纸、进口浆、过

福建南平星光汽车运输公司 1000 400.38

段、产品等运费

合 计 2625 2035.91

备注:1、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于福建省南纸股份有限

公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 2013 年 8 月 1 日,福建省轻

纺(控股)有限责任公司将持有的公司国有股份 286,115,110 股过户至福建省投

资开发集团有限责任公司;2014 年 8 月 1 日起,福建省轻纺(控股)有限责任

公司及其下属子公司为公司非关联方。

2、2014 年 7 月 9 日,福建南平星光物业有限公司经福建省南平市工商局核

准,名称变更为福建南平延晟物业有限公司

(三)2015 年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2014 年度日常关联交易的实际发生金额,结合公司实际情况,公司预

计 2015 年公司与关联方日常关联交易总金额为 860 万元。具体情况如下:

关联交易 2015 年预计总

关联人 关联交易内容

福建省投资开发集团有限责任公司及

销售商品 静电复印小纸

其下属子公司

福建星光造纸集团有限公司

福建南平星光汽车运输有限公司

提供劳务 土地租金

福建南平延晟物业有限公司

福建南平星光工业安装有限公司

福建南平星光工业安装有限公司 设备及工业管道安装、维修承包

消防

福建南平延晟物业有限公司

接受劳务

水电劳务

福建南平星光汽车运输公司 粉煤灰承包

合 计

上述全年日常关联交易预计总金额为 860 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)福建省投资开发集团有限责任公司

法定代表人:翁若同

注册资本:人民币 100 亿元

经营范围:对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、

开发;对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等

行业的投资;对农业、林业、酒店业、采矿业的投资;房地产开发;资产管理。

住所:福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层

2013 年度主要财务数据:资产总额 651.38 亿元,净资产 319.54 亿元,实现

营业总收入 46.44 亿元,利润总额 12.57 亿元,净利润 11.38 亿元。

(2)福建星光造纸集团有限公司

法定代表人:张荣辉

注册资本:8000 万元

经营范围:纸浆、纸和纸制品制造;造纸行业技术咨询、技术服务;纸浆、

纸、纸制品、石灰石、化工产品(不含危险品)的销售。

住所:福建省南平市延平区滨江北路 177 号(游泳池及附楼)

2014 年度主要财务数据(未审计) 资产总额 14181.46 万元,

: 净资产 10261.02

万元,实现营业总收入 509.96 万元,净利润-84.28 万元。

(3)福建南平星光工业安装有限公司

法定代表人:赖大华

注册资本:368 万元

经营范围:机电设备(不含特种设备)、污水处理设备、各类管道安装(不含

压力管道);钢构件制作;机电产品加工(不含特种设备)销售;房屋、道路修

缮;废旧物资回收;防腐保温;工程施工;非标设备、非标槽罐制作、安装;GB1

级、GB2 级、GC2 级压力管道的安装(有效期限至 2016 年 12 月 31 日)。

住所:南平市滨江北路 177 号林业科技综合楼三层

2014 年度主要财务数据(未审计) 资产总额 1563.31 万元,净资产 831.28

万元,实现营业总收入 909.68 万元,净利润 43.30 万元。

(4)福建南平延晟物业有限公司

法定代表人:彭由镇

注册资本:710155.17 元

经营范围:物业管理;房地产租赁;房屋修缮;家政服务;水电设施维修;

环境绿化;花卉种植及销售;机动车停放服务;码头岸线经营管理。

住所:福建省南平市延平区滨江北路 177 号

2014 年度主要财务数据(未审计) 资产总额 165.20 万元,净资产 27.94 万

元,实现营业总收入 182.29 万元,净利润 0.58 万元。

(5)福建南平星光汽车运输有限公司

法定代表人:赖大华

注册资本:186 万元

经营范围:普通货物运输;汽车吊装;经营商用车及九座以上乘用车;摩托

车零件、百货用品、化工原料及产品(不含化学危险品)、建筑材料,金属材料,

纸、纸浆、机电产品,小五金批发、零售;粉煤灰销售。

住所:南平市滨江北路 177 号

2014 年度主要财务数据(未审计) 资产总额 868.53 万元,净资产 453.48

万元,实现营业总收入 770.05 万元,净利润 29.19 万元。

2、与公司的关联关系

(1)福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东,与公司的关联关

系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(一)项的规定;

(2)福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司,与公司属

于同一母公司;

(3)福建南平星光工业安装有限公司为福建星光造纸集团有限公司的全资

子公司;

(4)福建南平延晟物业有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公

司;

(5)福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股

子公司。

3、履约能力分析

公司与上述关联方的日常关联交易主要为提供劳务和接受劳务,各关联方均

能按合约提供劳务服务,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与福建星光造纸集团有限公司及其下属子公司所签定的设备及工业管

道安装、设备维修、消防服务、水电劳务、土地租赁、粉煤灰等合同,是公司正

常生产经营需要所必须发生的;公司与福建省投资开发集团有限责任公司及其下

属子公司所发生的静电复印纸销售业务,是公司正常的销售活动,有利于拓展了

公司的销售渠道。

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正原则

并结合市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司的日常业务往来,是为了保证公司正常的生产经营

需要发生的,是必要的,也是持续性的。

公司与关联方交易均以市场价为基础,符合公平、公正、公开的原则,没有

损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。该关联交易对公司报告期

以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响,不会构成对公司独立运行的影响,

也不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会

2015 年 2 月 9 日